Первые 150 проверок налогоплательщиков, включенных в список Лагард, завершило Управление борьбы с финансовой преступностью Греции, потребовав взыскания штрафов на общую сумму более 50 миллионов евро.Как пишет газета «Τα Νέα Σαββατοκύριακο», со ссылкой на Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ΣΔΟΕ): "все проверки, которые ведутся в настоящее время, не позволят ни одному злостному налогоплательщику укрыть свои незаконные доходы».
Ливень штрафных санкций обрушился на налогоплательшиков, пытающихся укрыть свои доходы от Налоговой инспекции.
Подсчет разницы между задекларированным доходом и потраченными средствами облагается налогом, если тратите больше, чем зарабатываете. Полученная разница (несоответствие доходов расходам) облагается налогом в 45%, также это касается укрытых за рубежом средств, что влечет за собой штрафные санкции, согласно налоговому законодательству.
В то же время, Управление по борьбе с финансовой преступностью обнаружило не только классические случаи мошенничества в особо крупных размерах, но также и взятки, в том числе низкого ранга должностных лиц Министерства обороны по закупке военной техники; случаи неуплаты ФПА (НДС), а также контрабанду топливных материалов, опасных для здоровья людей.
