Результаты проверок были направлены в налоговую инспекцию для начисления налогов и наложения административного штрафа. В отдельных случаях, вероятно, будут возбуждены уголовные дела по обнаружившимся фактам.
Вот наиболее типичные случаи:
Поступившие налоговые декларации от 32 юридических и физических лиц на общую сумму в 78.670.000 EUR, показали недостачу налоговых поступлений (ФПА) на сумму 18,1 млн. евро.
11 человек, занимающихся частной деятельностью (практикой), как то: фрилансеры, специалисты по маркетингу, врачи, юристы, певцы, продавцы, астрологи, школа верховой езды, не уплатили в гос.казну средства сумму 21.610.000 EUR за 2000-2011гг.
После обработки депозитных банковских счетов, было обнаружено «укрывание доходов» 10-ти человек (за период 2000 – 2010гг) на сумму 14.824.590 евро. Это: один врач, один художник, один адвокат, два руководителя компаний, один страховой агент, два пенсионера и один дилер. Отмечено, что среди них есть лица из списка Лагард.
Закрытие коммерческих компаний (из поступивших 236 налоговых деклараций) дало поступление средств в налоговую 11.781.000 евро за 2008-2011 годы.
Адвокат в Ханье «укрыл доход» в размере 493.368 евро.
5 компаний в Салониках, задекларировавшие доход в 3.400.000 евро и не выплатили НДС на сумму 782.000 евро.
2 доктора и 1 инженер «укрыли доход» на общую сумму 883.000 евро.
Портовая компания (акционер и порт), задолжали налогов на сумму в размере 378.000 евро.
Три любительских спортивных союза за период 2005 – 2009гг выдали сертификаты на пожертвованные им суммы в общем - 1.900.000 евро. Однако приход средств не был оформлен с соблюдением требований закона.
На техническую компанию и сельскохозяйственный кооператив был наложен штраф в размере 1.995.000 евро за завышение цен проекта холодильных камер.
66 членов компаний (президенты, консультанты и пр.) в течение 2011-2013 гг использовали служебные автомобили для личного пользования без внесения данной информации в налоговую декларацию (укрыт общий доход на сумму 848.962 евро).
Бизнес Παξούς не представил 50 пунктов налоговой информации по доходу 1.212.000 за годы 2006-2012 г.
Девять контрактов по передаче недвижимости через оффшорные компании укрыли сумму в размере 4.500.000 евро, чтобы избежать уплаты налога.
Врач из Афин укрыл доход на сумму 4.000.000 евро.
Пять фермеров использовали виртуальные поддельные счета-фактуры на общую сумму 3.534.856.00 евро, таким образом, будут обязаны вернуть украденное.
Адвокат скрыл доход на сумму в 262.063 евро, так как не выписывал чеки за выполненные им услуги.
Уклонение от уплаты налогов на сумму 23.410.000 евро, вменено пенсионеру (после открытия его банковских счетов), который указывал в 2000-2012 гг низкий подоходный налог.
Пенсионер-капитан морского флота скрыл доход на сумму 18.45.115 евро, полученных им брокерской конторы за куплю-продажу судов.
В тотальной проверке, которая проводилась по приказу прокурора, найдена в числе прочих компания, которая занималась «отмыванием денег», полученных из России в размере 4.300.000 евро.
Казино не уплатило пошлину в размере 768.029 евро.
Шесть компаний – устроителей различных мероприятий не выплатили налоги на общую сумму 3.441.083 евро.
В Агринио обнаружен склад с 1.517 бутылками водки, неизвестного качества и происхождения.
И так далее… Список можно продолжать…
Ущерб, нанесенный финансовыми преступлениями греческому государству будет рассмотрен прокуратурой. Виновные, соответственно, понесут надлежащее наказание.