fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

Господа уклонисты… или на задворках списка Лагард

Господа уклонисты… или на задворках списка Лагард

Обширные финансовые преступления – уклонение от уплаты налогов, укрывание налогов, а также десятки случаев мошенничества были выявлены в помощью отдела по расследованию экономических преступлений, в ходе проверок физических и юридических лиц, проведенных в июне налоговыми органами. Среди уклонистов от налогов оказались, в том числе, и лица из списка Лагард.

Результаты проверок были направлены в налоговую инспекцию для начисления налогов и наложения административного штрафа. В отдельных случаях, вероятно, будут возбуждены уголовные дела по обнаружившимся фактам.

Вот наиболее типичные случаи:

Поступившие налоговые декларации от 32 юридических и физических лиц на общую сумму в 78.670.000 EUR, показали недостачу налоговых поступлений (ФПА) на сумму 18,1 млн. евро.

11 человек, занимающихся частной деятельностью (практикой), как то: фрилансеры, специалисты по маркетингу, врачи, юристы, певцы, продавцы, астрологи, школа верховой езды, не уплатили в гос.казну средства сумму 21.610.000 EUR за 2000-2011гг.

После обработки депозитных банковских счетов, было обнаружено «укрывание доходов» 10-ти человек (за период 2000 – 2010гг) на сумму 14.824.590 евро. Это: один врач, один художник, один адвокат, два руководителя компаний, один страховой агент, два пенсионера и один дилер. Отмечено, что среди них есть лица из списка Лагард.

Закрытие коммерческих компаний (из поступивших 236 налоговых деклараций) дало поступление средств в налоговую 11.781.000 евро за 2008-2011 годы.

Адвокат в Ханье «укрыл доход» в размере 493.368 евро.

5 компаний в Салониках, задекларировавшие доход в 3.400.000 евро и не выплатили НДС  на сумму 782.000 евро.

2 доктора и 1 инженер «укрыли доход» на общую сумму 883.000 евро.

Портовая компания (акционер и порт), задолжали налогов на сумму в размере 378.000 евро.

Три любительских спортивных союза за период 2005 – 2009гг выдали сертификаты на пожертвованные им суммы в общем - 1.900.000 евро. Однако приход средств не был оформлен с соблюдением требований закона.

На техническую компанию и сельскохозяйственный кооператив был наложен штраф в размере 1.995.000 евро за завышение цен проекта холодильных камер.

66 членов компаний (президенты, консультанты и пр.) в течение 2011-2013 гг использовали служебные автомобили для личного пользования без внесения данной информации в налоговую декларацию (укрыт общий доход на сумму 848.962 евро).

Бизнес Παξούς не представил 50 пунктов налоговой информации по доходу 1.212.000 за годы 2006-2012 г.

Девять контрактов по передаче недвижимости через оффшорные компании укрыли сумму в размере 4.500.000 евро, чтобы избежать уплаты налога.

Врач из Афин укрыл доход на сумму 4.000.000 евро.

Пять фермеров использовали виртуальные поддельные счета-фактуры на общую сумму 3.534.856.00 евро, таким образом, будут обязаны вернуть украденное.

Адвокат скрыл доход на сумму в 262.063 евро, так как не выписывал чеки за выполненные им услуги.

Уклонение от уплаты налогов на сумму 23.410.000 евро, вменено пенсионеру (после открытия его банковских счетов), который указывал в 2000-2012 гг низкий подоходный налог.

Пенсионер-капитан морского флота скрыл доход на сумму 18.45.115 евро, полученных им брокерской конторы за куплю-продажу судов.

В тотальной проверке, которая проводилась по приказу прокурора, найдена в числе прочих компания, которая занималась «отмыванием денег», полученных из России в размере 4.300.000 евро.

Казино не уплатило пошлину в размере 768.029 евро.

Шесть компаний – устроителей различных мероприятий не выплатили налоги на общую сумму 3.441.083 евро.

В Агринио обнаружен склад с 1.517 бутылками водки, неизвестного качества и происхождения.

И так далее… Список можно продолжать…

Ущерб, нанесенный финансовыми преступлениями греческому государству будет рассмотрен прокуратурой. Виновные, соответственно, понесут надлежащее наказание.

 

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеЧетверг, 03 июля 2014 14:02
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта