Для этого Γ.Γ.Δ.Ε. истребует со всех банков Греции информацию о счетах граждан, о месячных выплаты за кредиты, о процентах и выплатах которые получают граждане, а также о имеющихся страховых контрактах и о наличии акций или банковских ценных бумаг.
Согласно опубликованному сообщению, до 31 марта все банки Греции, почта Греции (ΕΛΤΑ), национальная биржа (Χρηματιστήριο) и все инвестиционные компании, имеющие подразделения в обязаны предоставить сведения о клиентах, необходимые для составления профиля налогоплательщика.
Согласно этой публикации с 2015 года повышается значение минимальной суммы, при наличии которой у клиента банк обязан уведомлять Γ.Γ.Δ.Ε. Теперь эта сумма увеличилась с 50 до 100 тысяч евро, а для портфелей ценных бумаг – от 100 до 200 тысяч евро в год.
Банки обязаны уведомлять же главное управление государственных доходов о клиентах, на счетах которых наличествует сумма свыше 100 тысяч евро, инвестиционные компании – о тех, чьи ценные бумаги превышают стоимость 200 тысяч евро, а также держателях акций, играющих на Бирже. Кроме вышеупомянутого, банки теперь обязаны уведомляют о клиентах, имеющих кредиты, а страховые компании – о клиентах, заключивших контракты на страхование жизни, здоровья и несчастных случаев. Для последних случаев сумма в сообщении не уточняется.