«Финансовые преступления, мошенничество и коррупцию все труднее выявлять и расследовать из-за их сложности, тем самым отрицательно влияя на экономику», - отмечается в отчете министерства.
Исследования проведенные министерством за последние пять лет свидетельствуют об увеличении случаев мошенничества, коррупции и взяточничества в организациях и корпорациях, что препятствует развитию греческого предпринимательства и подрывает конкурентоспособность экономики. Не случайно, что нелегальный сектор экономики Греции оценивается примерно в 20 процентов от национального дохода - т.е. более 36 миллиардов евро в год.
В список профессий высокого риска также входят торговцы дорогостоящими товарами, поскольку они используются преступными группами для узаконивания доходов от преступной деятельности, в основном в отношении контрабанды или преступлений против собственности. Агенты по недвижимости, которые путем различных манипуляций занижают декларируемую цену недвижимости, тем самым скрывая значительные суммы от налогообложения, бухгалтеры и финансовые консультанты, изыскивающие методы снижения или уклонения от оплаты налогов и нотариусы, которые способствуют укрытию от налогов значительных сумм от операций, которые они заверяют.
В список также включены и компании по переводу денег, которые по мнению министерства финансов пересылают деньги, которые могут быть незаконными или не обложенными налогами.
