Menu
Login

«Нигерийское мошенничество» с фальшивыми купюрами снова в ходу

«Нигерийское мошенничество» с фальшивыми купюрами снова в ходу

Прокуратурой г. Афины началось рассмотрение уголовного дела в отношении иностранца, являющегося членом преступной организации фальшивомонетчиков. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

Впервые о «нигерийском мошенничестве» с фальшивыми купюрами стало известно в Греции еще в 2014 году. Однако сколько правоохранительные органы не предупреждали граждан, что это «чистой воды жульничество», любители легкой наживы до сих пор продолжают попадаться на удочку нигерийским мошенникам.

В частности, некий гражданин рекламировал в интернете услуги кредитования на выгодных условиях и легкий способ разбогатеть. К нему обращались заинтересованные лица, которые и становились жертвами.

Как действовали мошенники из Нигерии
Этому делу предшествовала жалоба некоего пострадавшего, к которому якобы обратились через интернет «сотрудники зарубежных банков» и предложили ему кредит на особо выгодных условиях.

После того, как мужчину убедили в легитимности сделки, последовала встреча. На ней ему было рассказано о способе увеличения прибыли путем подделки — производства и размножения банкнот с использованием якобы специальных химических веществ. На встрече мошенники передали образцы «черных купюр» (которые надо было отмыть, убрать черную краску) на сумму 148 000 евро, при этом бизнесмен передал мошенникам сумму 74 000 настоящих евро. 

Затем было запланирована новая встреча, на которой бизнесмен должен был передать сумму уже 150 000 евро, чтобы получить 300 000 евро, в рамках предполагаемого процесса распространения «отмытых» купюр. Иностранец был арестован в ходе организованной операции, проведенной в пятницу 21 февраля 2020 года в регионе Аттики при содействии Группы по предупреждению преступности. Задержание произвели в момент, когда он передавал сумму  в размере 3 450 евро, предназначенную для покупки необходимых химикатов и пигмента для обесцвечивания купюр.

Свидетель рассказал, что некие лица ему объяснили — деньги пришли в черных бумажках, чтобы на таможне сканер эти деньги не увидел. Затем злоумышленники научили, как нужно действовать. «В инструкции было написано: берешь две (черные) бумажки, между ними кладешь оригинал (настоящую купюру 100 евро), смазываешь специальной жидкостью и… кладешь в холодильник на 20 минут.

Мы переписали номер своей купюры. Потом вытащили, деньги были еще темными. Они добавили жидкость и потом начали их тереть. И деньги начали белеть. Все три купюры. Везде номера разные. Мы понесли их в обменник, и нам их там поменяли...».

В ходе расследований было обнаружено и изъято 3 450 евро наличными, несколько листов черной бумаги с оттисками купюр достоинством 100 евро и 2 мобильных телефона. В итоге было арестовано еще четыре соучастника — члены разыскиваемой организации, против которых было возбуждено уголовное дело.

Задержанный был доставлен в прокуратуру Афин, и дело было передано в следственные органы. Расследование причастности установленных в ходе расследования лиц к аналогичным преступлениям продолжается.

Читайте Русские Афины в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования (комментарии премодерируются)
Последнее изменениеПонедельник, 24 февраля 2020 13:43
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Новостные ленты

Партнеры сайта