Глава этого Δ.Ο.Υ был человеком из близкого окружения руководителя A.A.D.E. Г. Пицилиса и находился на этом посту с 31 декабря 2018 года по его решению. Арестованная Э.Т., которую греческая полиция обвиняет в том, что она, будучи директором этого Δ.Ο.Υ, участвовала в широкой группе налоговых чиновников и других лиц за пределами ведомства, действуя как «преступная организация», сумела извлечь денежную выгоду на общую сумму 95 600 евро (как минимум) у частных лиц и бизнес-налогоплательщиков.
Этот налоговый инспектор была назначена 31 декабря 2018 года заместителем директора Δ.Ο.Υ Халкиды г-ном Пицилисом с номером решения 1192139 EX 2018/31-12-2018. Через 4 года, 2 месяца и 7 дней, другим решением г-на Пицилиса, под номером ΔΔΑΔ Γ 1031173 ΕΞ 2023/7-3-2023, эта дама была повышена до директора (руководителя) того же Δ.Ο.Υ
В общей сложности Э.Т. проработала в Δ.Ο.Υ Халкиды более 5 лет (5 лет 4 месяца и 21 день, если быть точным), с 31/12/2018 до позавчерашнего дня (21-5-2024), когда она была арестована. У данного налогового инспектора были прекрасные отношения с партией «Новая демократия».
9 февраля 2024 года на мероприятии Экономической палаты Греции она была награждена заместителем министра правительства Мицотакиса и бывшим налоговым инспектором, членом парламента от партии «Новая демократия». В частности, на мероприятии по разрезанию питы 9-й региональной секции Восточно-Центральной Греции Экономической палаты госпожа Э.Т. была выбрана для награждения.
Почетную грамоту ей вручил бывший налоговый инспектор, нынешний заместитель министра труда и социального страхования, и действующий депутат парламента от НД г-н Василиос Спанакис, и депутат парламента Эвии от Новой Республики г-жа Константина Карампацоли.
Разумеется следует отметить, что награждение дамы заместителем министра и депутатом от Новой Демократии не означает, что они имеют какое-либо отношение к деятельности данной дамы. Это просто означает, что глава Δ.Ο.Υ Халкиды имел очень тесные отношения с Новой Демократией и стремится распространить их на правительственную среду. Преступная организация, в которой якобы участвовала госпожа Э.Т., была ликвидирована Службой внутренних дел Корпуса безопасности.
Согласно результатам расследования, проведенного этой службой, в организацию входили сотрудники налоговой службы и частные лица, которые активно содействовали, действовали или бездействовали в налоговых процедурах, а также вымогали деньги у предпринимателей с целью получения денежных сумм.
Для разоблачения организации позавчера в Халкиде проведена полицейская операция, в рамках которой арестованы в общей сложности 7 человек, из которых 5 сотрудников и 2 частных лица, а в материалах дела фигурируют еще 6 человек. Против них возбуждено дело - по некоторым статьям - за организацию преступного сообщества, профессиональный и неоднократный подкуп сотрудника, нарушение служебных обязанностей, вымогательство и попытку вымогательства, профессиональный подкуп сотрудника и оружие. По данным ΕΛ.ΑΣ, была подана жалоба на двух чиновников, которые, пользуясь своим статусом, требовали и получали денежные суммы за то, чтобы не блокировать процедуры возврата НДС бенефициарам.
Как подчеркивается в соответствующем сообщении, в рамках расследования, в ходе которого применялись специальные методы и доказательства, полученные в результате оценки и анализа информации и предварительных данных, выявлено существование преступной организации, состоящей из сотрудников и отдельных лиц (бухгалтеров-процессионистов), иерархически структурированной и с определенными ролями, а также подгруппы, состоящей из двух членов.
Как выяснилось, по крайней мере с ноября 2023 года члены организации занимались содействием, упущениями или действиями по проведению процедур налоговой компетенции вопреки своим служебным обязанностям, а также вымогательством у предпринимателей, пользуясь их статусом, требуя денежные суммы в качестве компенсации, чтобы обработать их нерешенные налоговые вопросы.
Кроме того, как отметили полицейские, лидер организации, возглавлявший сотрудников налоговой, координировал получение и распределение денег между другими членами. В то же время, общаясь с подгруппой, она предоставляла соответствующую информацию о компаниях для продолжения их преступной деятельности.
Преступная схема действовала как минимум с ноября 2023 года. После длительного тайного расследования Службой внутренних дел Корпуса безопасности полиция арестовала во вторник 22 мая бизнесмена, который только что заплатил директору 10 000 евро - сумму, которой она шантажировала его, чтобы предотвратить налоговый контроль. В ее офисе полиция обнаружила выплаченную сумму, а также 40 000 евро наличными в ее доме.
Среди прочего обнаружены и конфискованы следующие предметы(см. фото выше):
- деньги на общую сумму 78 795 евро,
- 10 мобильных телефонов,
- 4 блокнота с рукописными заметками,
- несколько фотокопий налоговых дел
- двуствольное ружье, на которое не было разрешения.
В ходе расследования раскрыто (доказано) 17 случаев вымогательства, из которых за три месяца организация извлекла незаконную выгоду в размере 95 600 евро. Скорее всего суммы и период деятельности были значительно больше, но об этом мы узнаем по результатам расследования.
