Совместная деятельность Международного консорциума журналистских расследований, который объединяет представителей разных стран мира и немецкой компании Paper Trail Media касается Cyprus Confidential – хранилища с 3,6 миллиона файлов от анонимного источника о деятельности кипрского подразделения известной консалтинговой компании PwC.
Масштабное расследование консорциума выявило роль кипрских компаний в сокрытии сотен миллионов долларов, связанных российскими олигархами. Власти Кипра пообещали усилить контроль над движением капитала, пишет The Guardian, который является одним из соавторов расследования.
Из документов следует, что PwC Cyprus использовала непрозрачные офшорные структуры для сокрытия активов россиян, попавших под санкции Запада и Украины, начиная с 2014 года. В документах фигурируют более 60 самых богатых россиян и как минимум 71 клиент, попавший под санкции с февраля 2022 года.
В расследовании говорится и о том, что PwC Cyprus с другими консалтинговыми фирмами помогли одному из самых влиятельных олигархов России Алексею Мордашову передать его долю в крупнейшем европейском туроператоре Tui, стоимостью миллиард фунтов стерлингов, на связанное с ним лицо в тот день, когда он попал под санкции Европейского союза.
Кипрские компании помогли также осуществить оффшорные платежи на десятки миллионов евро российскому олигарху Роману Абрамовичу, предположительно, с нарушением правил бухгалтерского учета. Некоторые из них связаны с тем периодом, когда олигарх владел футбольным клубом "Челси".
Кипрское правительство, в ответ на запрос Международного консорциума журналистских расследований, заявило, что получает техническую поддержку от правительства Британии для создания подразделения по отслеживанию выполнения санкций ЕС, которое должно заработать в следующем году. А до конца ноября Кипр планирует представить отчет о том, как его власти расследуют финансовые преступления, связанные с уклонением от западных санкций.
Министерство финансов Кипра заявило, что уже начато уголовное расследование по факту одной из раскрытых исследователями транзакций – передачи доли российского олигарха Мордашова в туроператоре Tui. Представители Мордашова и PwC Cyprus сказали, что об уголовном расследовании им ничего не известно.
Президент Кипра Никос Христодулидис, сменивший Никоса Анастасиадиса на посту в феврале, почти сразу заговорил о необходимости борьбы с нарушениями санкций, если Кипр хочет сохранить доверие к себе, как к бизнес-центру.
